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Legales > Regulaciones - Personas Expuestas Políticamente

Personas Expuestas Políticamente

Lista mínima de Cargos Públicos considerados en la publicación de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, conforme lo establecido en la Recomendación 6 – GAFI, Artículo 2°, literal j) de la Resolución SBS N° 479-2007, Normas Complementarias para la Prevención del Lavado de Dinero y financiamiento del Terrorismo y artículo 2°, literal ñ) de la Resolución CONASEV N° 087-2005-EF/94.10.